În conformitate cu Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, toate societățile comerciale din România au obligația de a declara și actualiza informațiile despre beneficiarii reali.
Cine este considerat beneficiar real?
Beneficiarul real este persoana fizică care deține sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică, fie prin:
- Deținerea directă sau indirectă a cel puțin 25% din acțiuni sau drepturi de vot
- Exercitarea controlului prin alte mijloace
- Ocuparea unei funcții de conducere de nivel superior
De ce este necesară identificarea beneficiarilor reali?
Această măsură face parte din eforturile internaționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Transparența în ceea ce privește structura de proprietate a companiilor ajută la:
- Prevenirea fraudelor financiare
- Combaterea evaziunii fiscale
- Îmbunătățirea transparenței în afaceri
- Protejarea integrității sistemului financiar
Cum obțineți extrasul de beneficiari reali?
Extrasul poate fi obținut rapid online, în format electronic, prin introducerea CUI-ului societății. Documentul conține informațiile actualizate despre beneficiarii reali declarați la ONRC.
Sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor
Nedeclararea sau actualizarea incorectă a informațiilor despre beneficiarii reali poate atrage amenzi substanțiale și poate afecta capacitatea societății de a desfășura anumite activități comerciale.